Nuestra experiencia hace la diferencia
Contamos con personal altamente capacitado en todos los aspectos relacionados con la detección y prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI’s), nuestra experiencia nos ha dado un conocimiento integral sobre el proceso que siguen este tipo de operaciones
Nuestra asesoría puede abarcar las siguientes etapas y/o procesos:
- Diseño de manuales de políticas y procedimientos para prevenir las ORPI’s.
- Diseño de formatos para la adecuada identificación y conocimiento del cliente.
- Apoyo en la integración o actualización de expedientes de clientes.
- Diseño matrices de riesgo.
- Diseño de perfiles transaccionales.
- Determinación y asignación del grado de riesgo de los clientes.
- Atención de requerimientos de las autoridades.
- Apoyo en la implementación de sistemas de monitoreo, alertas y reportes.
- Apoyo en la implementación de mejoras derivadas de observaciones del informe de auditoría o de revisiones de autoridades.
